目录
您目前所在:主页 > 新闻中心 >
新闻中心
江苏国泰:中信证券股份有限公司《江苏国泰国
作者:尊龙用现金旧版    发布日期:2020-06-21 02:45


  江苏国泰:中信证券股份有限公司《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》之核查意见

  原标题:江苏国泰:中信证券股份有限公司《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的预案(修订稿)》之核查意见

  源”)分拆至深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市(以下简称“本

  次分拆上市”、“本次分拆”),中信证券股份有限公司(以下简称“独立财务顾问”、

  《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》(以下简称“《若干规定》”)

  根据上市公司年度报告,江苏国泰2017年度、2018年度和2019年度实现

  归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)分别为7.02亿

  元、7.13亿元和8.40亿元,符合“最近3个会计年度连续盈利”的规定;根据未

  经审计的瑞泰新能源财务数据,瑞泰新能源2017年度、2018年度和2019年度

  实现归属于母公司股东的净利润分别为2.20亿元、0.78亿元、1.93亿元,因此

  2020年4月,江苏国泰将超威新材料27.84%股权转让给瑞泰新能源,江苏

  国泰控股子公司张家港市国泰投资有限公司将华荣化工9.30%股权转让给瑞泰

  年归属于上市公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后孰低值)为8.40亿元;

  瑞泰新能源2019年归属于母公司股东的净利润为1.93亿元,占江苏国泰归属于

  上市公司股东的净利润的比重为22.98%,未超过50%。江苏国泰2019年末归属

  于上市公司股东的净资产为84.58亿元;瑞泰新能源2019年末归属于母公司股

  东的净资产为10.52亿元,占江苏国泰归属于上市公司股东的净资产的比重为

  2020年4月,江苏国泰将超威新材料27.84%股权转让给瑞泰新能源,江苏

  国泰控股子公司张家港市国泰投资有限公司将华荣化工9.30%股权转让给瑞泰

  50%,且期末按权益享有的拟分拆所属子公司的净资产仍未超过归属于上市公司

  计报告》(信会师报字[2020]第ZA12021号)为标准无保留意见的审计报告。

  易;2017年初,上市公司配套募集的资金到位,募集资金净额为27.41亿元,拟

  2017年12月及2018年1月,上市公司第七届董事会第十一次会议、2018

  50%在波兰投资设立合资子公司,用于在波兰实施4万吨/年锂离子电池电解液

  项目,项目总投资金额3.00亿元。其中,瑞泰新能源投入的1.50亿元资金为上

  2020年3月,瑞泰新能源完成了对上市公司所持有的超威新材料27.84%股

  权、张家港市国泰投资有限公司所持有的华荣化工9.30%股权的整合工作,同时

  上市公司实缴瑞泰新能源3亿元注册资本。此外,公司于2020年4月28日召开

  协议》,瑞泰新能源的注册资本由50,000万元增资至55,000万元,分别由:(1)

  张家港市国泰投资有限公司出资13,440万元,认缴瑞泰新能源新增注册资本

  2,000万元;(2)张家港产业资本投资有限公司出资6,720万元,认缴瑞泰新能

  源新增注册资本1,000万元;(3)张家港市金城融创创业投资有限公司出资6,720

  万元,认缴瑞泰新能源新增注册资本1,000万元;(4)张家港市金茂创业投资

  有限公司出资6,720万元,认缴瑞泰新能源新增注册资本1,000万元。本次增资

  完成后瑞泰新能源的注册资本增至55,000万元。本次增资已经张家港市国有资

  产管理办公室审批通过。2020年4月29日,瑞泰新能源完成关于上述增资扩股

  归属于母公司股东的净资产为18.18亿元,瑞泰新能源所使用的上市公司前次募

  集资金1.50亿元占瑞泰新能源截至2020年4月30日归属于母公司股东净资产

  90.91%股权)、张家港市国泰投资有限公司(持有3.64%股权)、张家港产业资本

  投资有限公司(持有1.82%股权)、张家港市金茂创业投资有限公司(持有1.82%

  股权)、张家港市金城融创创业投资有限公司(持有1.82%股权)。上市公司董事、

  上市前总股本的10%,瑞泰新能源董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所

  本公司控制的其他企业(不包括瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司,下同)

  主营业务相同或相似的业务,亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、

  经营、自主决策,并促使由本公司及本公司关联方提名的瑞泰新能源董事(如有)

  将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法与相关控制人及其关联方签订协议,

  的财务部门和财务管理制度,并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理。

  经核查,本次分拆符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

  《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《若干规定》等法律法规以

  泰新能源已按照《公司法》及其现行《公司章程》的规定设立了股东会、董事会,

  后,将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准

  则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,制

  专门委员会,并聘任股份公司的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员,

  信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等事宜,公司作出书面承诺如下:

  或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或文件一致,是准确和完整的,

  所有文件的签名、印章均是真实的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

  决议日前20个交易日累计涨跌幅计算的区间段为2020年3月30日至2020年4

  月27日期间,涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第21个交易日(2020年3

  月27日),江苏国泰股票(代码:002091.SZ)、中小板综指(代码:399101.SZ)、

  [2007]128号)第五条的相关规定,分别剔除大盘因素和同行业板块因素影响,

  即剔除中小板综指(399101.SZ)、申万商业贸易指数(801200.SI)的波动因素

  影响后,公司股价在董事会决议日前20个交易日内累计涨跌幅分别为-13.32%与

  -13.92%,江苏国泰股价在审议本次交易事项的董事会决议日前20个交易日内累

  《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128

尊龙用现金旧版

豫ICP备17025804号-1 尊龙用现金旧版| 联系我们| 网站地图
2017(C) 版权所有:尊龙用现金旧版