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江苏国泰:公司拟分拆所属子公司江苏瑞泰新能
作者:尊龙用现金旧版    发布日期:2020-06-10 11:07


  本次分拆符合《分拆办法》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关要求,具

  后,归属于母公司股东的净利润(净利润以扣除非经常性损益前后孰低值计算)累

  中按权益享有的拟分拆所属子公司净资产不得超过归属于上市公司股东的净资产的

  (四) 上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其关联方占用的情形,或其

  个月内未受到过证券交易所的公开谴责。上市公司最近一年及一期财务会计报告被

  控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用的情形,未发现其他损害公司

  产重组购买的业务和资产,不得作为拟分拆所属子公司的主要业务和资产,所属子

  瑞泰新能源及其子公司主要从事锂离子电池电解液、添加剂、硅烷偶联剂等产品的

  (六) 上市公司董事、高级管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份,合计不得

  管理人员及其关联方持有拟分拆所属子公司的股份,合计不得超过所属子公司分拆

  (七) 上市公司应当充分披露并说明:本次分拆有利于上市公司突出主业、增强独立性,

  本次分拆后,上市公司与拟分拆所属子公司均符合中国证监会、证券交易所关于同

  业竞争、关联交易的监管要求,且资产、财务、机构方面相互独立,高级管理人员、

  日公告的《江苏国泰国际集团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材

  团股份有限公司关于分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市的

  源作为公司化工新能源业务的发展平台,其控股子公司华荣化工主要生产锂离子电

  体包括锂离子电池电解质及添加剂、电容器电解质及电解液、锂离子电容器电解液、

  一站式增值服务,进一步做精做强主营业务、夯实公司经营能力和可持续发展能力;

  瑞泰新能源成为江苏国泰旗下独立的化工新材料及新能源业务上市平台,通过在创

  业板上市进一步增强企业资金实力及投融资能力,实质提升新能源业务板块的行业

  公司目前为双主业结构,主要从事消费品供应链和化工新能源业务。本次拟分拆子

  公司瑞泰新能源为公司化工新材料和新能源业务的发展平台,其控股子公司华荣化

  超威新材料是高新技术企业,主要致力于专业的电子化学品研发、生产。截至本报

  他企业(不包括瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司,下同)不会以任何形式

  直接或间接地从事与瑞泰新能源及瑞泰新能源下属控股子公司主营业务相同或相似

  的业务,亦不会在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事

  其他企业未来从任何第三方获得的任何商业机会与瑞泰新能源构成实质性竞争,则

  本公司及本公司控制的其他企业将立即通知瑞泰新能源,并尽力将该商业机会让渡

  )在本公司作为瑞泰新能源控股股东期间,不会利用本公司作为瑞泰新能源控股股

  )若本公司违反上述承诺,本公司应对相关方因此而遭受的损失作出全面、及时和

  )上述承诺自瑞泰新能源就其首次公开发行人民币普通股股票并在深圳证券交易所

  综上,本次分拆后,公司与瑞泰新能源之间不存在构成重大不利影响的同业竞争情

  本次分拆瑞泰新能源上市后,公司仍将保持对瑞泰新能源的控制权,瑞泰新能源仍

  为公司合并报表范围内的子公司,公司的关联交易情况不会因本次分拆瑞泰新能源

  与公司存在较小规模的关联交易,主要为瑞泰新能源下属控股子公司华荣化工与江

  业务。瑞泰新能源向公司及公司关联方销售产品系出于实际生产经营需要,具有合

  理的商业背景,也有利于提升公司内部业务的协同发展,且上述交易定价均参照市

  )本次分拆完成后,本公司将善意行使和履行作为瑞泰新能源股东的权利和义务,

  充分尊重瑞泰新能源的独立法人地位,保障瑞泰新能源独立经营、自主决策,并促

  使由本公司提名的瑞泰新能源董事(如有)依法履行其应尽的诚信和勤勉义务。在

  )本次分拆完成后,本公司将避免一切非法占用瑞泰新能源的资金、资产的行为。

  )本公司将尽可能地避免和减少本公司及本公司下属企业(瑞泰新能源及其下属子

  公司除外,下同)与瑞泰新能源的关联交易;对无法避免或者有合理原因而发生的

  关联交易,本公司及本公司下属企业将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法

  与瑞泰新能源或其下属子公司签订协议,履行合法程序,按照公司章程、有关法律

  本公司保证将按照正常的商业条件严格和善意地进行上述关联交易。本公司及本公

  司下属企业将按照公允价格进行上述关联交易,本公司不会向瑞泰新能源谋求超出

  该等交易以外的利益或收益,保证不通过关联交易损害瑞泰新能源及瑞泰新能源其

  )如果本公司违反上述承诺,瑞泰新能源及瑞泰新能源其他股东有权要求本公司及

  本公司下属企业规范相应的交易行为,并将已经从交易中获得的利益、收益以现金

  的方式补偿给瑞泰新能源;如因违反上述承诺造成瑞泰新能源经济损失,本公司将

  综上,本次分拆后,公司与瑞泰新能源不存在影响独立性或者显失公平的关联交易,

  公司和瑞泰新能源均拥有独立、完整、权属清晰的经营性资产;建立了独立的财务

  部门和财务管理制度,并对其全部资产进行独立登记、建账、核算、管理。瑞泰新

  能源的组织机构独立于控股股东和其他关联方。公司和瑞泰新能源各自具有健全的

  及公司控制的其他企业机构混同的情况。公司不存在占用、支配瑞泰新能源的资产

  或干预瑞泰新能源对其资产进行经营管理的情形,也不存在机构混同的情形,公司

  瑞泰新能源拥有自己独立的高级管理人员和财务人员,不存在与公司的高级管理人

  公司与瑞泰新能源资产相互独立完整,在财务、机构、人员、业务等方面均保持独

  作为江苏国泰的年审会计师和瑞泰新能源的分拆上市审计机构,本所未发现上述江

  苏国泰披露的内容与本所在执行江苏国泰和瑞泰新能源的财务报表审计工作过程中

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